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黄循财：打击金融犯罪，重点是洗钱、恐怖主义融资_我的网站

一 |     2024年6月26日，新加坡总理黄循财出席在新加坡滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）全体会议。

二 | 以下内容为新加坡眼根据国会英文资料翻译整理：反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席拉杰·库马尔先生，FATF代表团和观察员们，女士们、先生们，首先，让我向所有代表们热情欢迎您们来到新加坡。    Sophie 编译 奥克兰市议会表示，多达三分之一的公共交通服务可能会被取消，或者票价将不得不翻倍，以弥补政府提出的不太有利的投资政策所造成的缺口。         官员们表示，模型显示，根据联合政府提议的交通政策声明，市议会的预算缺口高达5亿纽币。

三 | 今年是FATF成立35周年。         Advertise with us          这一“严峻”的结果引发了交通部长Simeon Brown和新西兰最大的地方议会之间的冲突，市议会告诉部长，这是他需要对交通预算做出 “最重要改变” 的一个问题。我想借此机会祝贺FATF达到这一重要的里程碑。         如果资金不足，最坏的情况下票价会上涨或者服务被削减，也可能进一步提高地税。

四 |          政府已经宣布将投入200多亿纽币来“让交通回到正轨”，其中一些资金来自车辆登记注册费和燃油税的上涨。FATF最初由16个成员国组成，旨在阻止毒品贩子和卡特尔组织洗钱其非法获利。         目前，奥克兰的公共汽车和渡轮的客流量已恢复到大流行前的水平，而火车客流量由于服务一再中断而滞后。

五 | 如今，FATF已成为一个全球性组织，其职责范围更广。FATF制定的标准被200多个司法管辖区使用，用于打击洗钱、恐怖主义资金筹集和扩散融资。

六 |          市议会官员表示，如果没有进一步的补充，运营资金缺口将在8000万至5亿纽币之间，这取决于政府提出的全国公共交通补贴的上下限。

七 | 这些努力确保了全球金融系统的安全和完整性，使世界变得更加安全。

八 |          市议会交通委员会主席John Watson表示，现在的票价已经“太高”，进一步提价将“适得其反”。新的威胁虽然我们取得了进展，但犯罪分子始终在寻找机会和漏洞来利用。

九 |          北岸市议员Richard Hills说，提高票价或削减公交服务的选择将加剧道路拥堵，给城市带来“可怕的后果”。

十 |          Hills表示，如果服务减少30%，模型显示每周乘坐公共交通工具的人数将减少60多万。

十一 | 打击金融犯罪是一场持续的战斗，我们必须保持警惕，并不断优化以应对新的威胁。         “现在，超过50%的早晨通过海港大桥的人是乘坐公共汽车。近年来，电子交易的兴起使得购买和销售商品和服务变得更加便利。你能想象有一半的公交车用户换成自己开车吗？”          “我可以打赌，今天早上和我一起坐公交车的90个人中，有一半人都负担不起到市中心单程10纽币的车费。4.45纽币已经很贵了，Franklin和Rodney等地的票价还要更贵。但这也为犯罪分子提供了新的机会，例如进行诈骗等犯罪行为。

十二 | ”          市议会官员警告说，要弥补全部缺口，票价必须上涨22%到136%，否则现有服务将被削减三分之一。         如果现有票价上涨136%，那么从Takapuna到CBD的高峰往返票价将在21纽币左右，从Papakura到市中心的往返票价约为34纽币。虚拟资产的出现和数字支付渠道的增加，使得犯罪分子更容易移动和隐藏其非法所得。他们能够跨越国界进行操作，并利用国家执法机构之间存在的信息孤岛。

十三 |          削减服务“可能会导致交通拥堵加剧，尤其是在高峰时段。许多基本公共交通也可能需要削减，许多地区可能会完全失去公交服务”，有官员写道。         市议会警告说，奥克兰交通局（AT）也将无法全额资助支持城市铁路线（CRL）和东部公交专用道完工后的新服务。

十四 |          相关阅读：          奥克兰人和惠灵顿人注意！这些公共交通优惠快要取消了          重磅！新西兰政府将取消这项优惠，数十万人受影响          国家党：如若胜选，将取消这些票价优惠          注：本文为编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。没有任何一个国家可以单独解决这些威胁。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。这就是为什么FATF在领导协调全球努力方面变得更加重要的原因。在这方面，我很高兴看到FATF在近年来在应对这些挑战方面取得的进展。使用授权请联系[email protected]。

十五 |          chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有          (责编：Sophie)          相关内容                一定会减税！政府发布首个预算政策声明           一到放假就下雨！这个长周末，天气不太美啊……           2023年下半年世界华文传媒新媒体影响力榜：新西兰中文先驱社媒全球Top 3！           新西兰国会系统遭中国黑客攻击？中使馆：已提出严正交涉           奥克兰人和惠灵顿人注意！这些公共交通优惠快要取消了           四名丰盛湾青少年开着从罗托鲁瓦偷的车，被奥克兰警方追捕           复活节长周末将迎来寒冷天气？看看最新预报怎么说           6人开着三辆车撞击酒铺抢劫未遂，这座城市偷车猖獗。首先在拦截非法资金方面取得成就或进展。根据国际刑警组织（INTERPOL）的数据，每年约有2到3万亿美元的非法所得通过全球金融系统流动。

十六 | 其中只有极小部分犯罪资产被拦截和追回，这意味着犯罪分子往往能够逍遥法外，并且从他们的犯罪中获得丰厚的利润。为了解决这个问题，FATF已经修订了其标准，以增强国际合作，例如要求各国承认并执行彼此关于没收资产的法院判决。FATF还与国际刑警组织合作，汇集行业专家和决策人，讨论资产追回的最佳方式，并加强执法、金融情报单位和决策人之间的合作。在提升全球资产追回的努力中，现在还处于早期阶段。根据INTERPOL最新的数据显示，从非法资产的追回率已经有所改善。

十七 | 十年前不到1%，今年达到了约3%。虽然3%仍然偏低，我们需要做得更好。

十八 | 但至少我们正在朝着正确的方向前进，未来可以朝着更高的追回率努力。近年来，FATF取得的第二项成就是改善法定实体（如公司和信托）的透明制度，这些实体可能被用来隐藏犯罪活动。特别值得注意的是，FATF已更新其标准，要求披露额外的信息，使执法机构能够更好地识别这些实体背后的真实所有者。FATF取得的第三项成就是找出打破信息孤岛的方法。执法机构和私人金融机构会希望在涉及其来源和客户信息方面设置保障措施。

十九 | 然而，这些保障措施形成了犯罪分子可以利用的信息孤岛，以掩盖其行踪。为解决这一问题，FATF建议在可接受的监管框架内，执法机构与金融机构之间以及私人金融机构之间分享信息的方式。新加坡支持这些努力，因为我们已经看到了打破这些信息孤岛带来的好处。今年早些时候，新加坡的中央银行——新加坡金融管理局，推出了一个平台，让私营金融机构能够安全地共享红色信号客户的信息。这使它们能够更好地检测犯罪网络和活动。新加坡警察部队成立了一个反诈骗中心，执法机构、主要银行和在线电子商务平台的官员在同一地点共同办公，促进实时协调，追踪可疑资金流动并冻结非法资金。我们已经看到了这些举措带来的积极成果。我们能够更早地检测到欺诈行为，并为受害者追回更多的资金。新加坡的承诺通过FATF及其合作伙伴的共同努力，我们在全球范围内在打击洗钱和资助恐怖主义方面取得了进展。但全球打击金融犯罪的成功也取决于各国政策的有效实施。新加坡作为一个国际金融和商业中心，我们意识到国家面临着更大的洗钱和资助恐怖主义风险。但我们决心采取必要的措施来应对这些风险，并维护新加坡作为一个信誉良好的金融中心的声誉。

| 为此，我们不断审查和加强我们的法律框架，使其符合FATF的标准。在过去几年中，我们已经加强了监管措施，增加了所有权的透明度；引入了新的法规；并加强了现有法律，以应对与虚拟资产、以及宝石和金属交易商有关的风险。我们还加强了法律，赋予我们的执法机构更多工具和权力，以追究、起诉和制裁洗钱犯罪者。我们已将资产追回作为国家反洗钱制度的重要事项。晚些时候，新加坡将发布有史以来的首个国家资产追回策略，该策略将阐明如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产，消除犯罪分子在新加坡洗钱其非法所得的财务，并将这些资产归还给受害者。新加坡采取强硬措施打击金融犯罪。但是零容忍并不意味着零发生。即使是最严格的反洗钱制度也可能被犯罪分子所绕过，他们会不断寻找可以利用的漏洞。同样重要的是，我们的措施不要过于狂热，不要不必要地扼杀合法的活动和投资。因此，我们重点了解金融行业中可能被犯罪分子利用的最新趋势和发展，并制定工具和法律框架，能够尽早发现可疑人和活动。我们的方法能够迅速而有力地对试图利用新加坡洗钱的犯罪分子采取执法行动。去年八月，执法机构进行了全球规模最大的反洗钱行动之一。

| 在我们发现违法活动迹象后，我们进行了广泛的调查。

| 我们从27名嫌疑人那里查封了超过30亿新元的资产。自被逮捕以来，已有10名嫌疑人在一年内被判有罪。他们约9.4亿新元的资产已被没收归国家所有，这超过了我们从他们那里查封的资产的90%以上。对目前正在海外的另外17名嫌疑人的调查仍在进行中。

| 从这次行动中获得的经验和教训将被用来加强我们的法规和执法工作。总结总结来说，新加坡荣幸地担任了过去两年的FATF主席国，并感谢所有代表团的支持。在过去两年里取得的成就，离不开大家对我们共同使命的持续承诺和对FATF工作的贡献。我相信，在即将上任的墨西哥主席国的领导下，金融行动特别工作组将继续取得重大进展，我们将着手进行即将举行的一轮相互评估，以帮助成员国在面对不断变化的威胁时加强其监管和执行机制。在此，祝愿您在新加坡举行的全体会议取得丰硕和富有成效的成果。以下是英文质询内容：Let me start by extending to all delegates a very warm welcome to Singapore. This year marks the 35th anniversary of FATF. I would like to take this opportunity to congratulate FATF on reaching this milestone.FATF was originally formed with 16 members to stop drug traffickers and cartels from laundering their ill-gotten gains.Today, it has become a global organisation with a wider mandate. The standards developed by FATF are used by over 200 jurisdictions to combat money laundering, terrorism financing and proliferation financing.Your efforts have ensured the safety and integrity of the global financial system and made the world a safer place.New ThreatsWhile we have made progress, criminals are always looking for opportunities and loopholes to exploit. The fight against financial crime is an ongoing battle, and we must stay vigilant and continually evolve to tackle new threats.In recent years, the rise of digital transactions has made it easier to buy and sell goods and services. But it has also presented new opportunities for criminals to commit crimes, like scams.The advent of virtual assets and increasing availability of digital payment channels have also made it easier for criminals to move and hide their illicit proceeds. They are able to operate across borders, and exploit the information silos that exist between national law enforcement agencies.No country can address these threats by itself. That is why the FATF’s work in leading a coordinated global effort has become more important. In this regard, I am glad to note the progress that FATF has made over the recent years in addressing these challenges.First, in the interception of illicit funds.According to INTERPOL, around US$2 to US$3 trillion worth of illicit proceeds are channelled through the global financial system every year. A very small fraction of these criminal assets is intercepted and recovered. Which means that criminals can largely get away with, and profit handsomely from their crimes.To address this, FATF has revised its standards to improve international cooperation, for example, by requiring countries to recognise and enforce each other’s court orders on the confiscation of assets.FATF also worked together with INTERPOL to bring operational experts and policymakers together to discuss best practices in asset recovery, and enhance collaboration between law enforcement, financial intelligence units and policymakers.It is early days in this drive to enhance global asset recovery. The latest figures from INTERPOL showed that recovery rate from illicit funds have improved. From less than 1% a decade ago, to about 3% this year. 3% actually is still low, we need to do better. But at least we are moving in the right direction, and we can aim for even higher recovery rates in the years to come.。

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Published on:07:01:43